Banco Central baixa regra para acabar com as 'contas bolsão', utilizadas pelo crime organizado

O Banco Central baixou norma nesta segunda-feira (3) determinando que as instituições financeiras deverão encerrar as contas de clientes nas quais se verifiquem a sua utilização com o objetivo de realizar atividades caracterizadas como serviços financeiros ou de pagamentos que estejam sem “respaldo legal e em desacordo com a regulamentação vigente”.
“O encerramento das contas também visa acabar com as chamadas ‘contas-bolsão’, que ocorre quando o cliente titular utiliza os recursos mantidos nas contas para efetuar pagamentos, recebimentos ou compensações em nome de terceiros, com o objetivo de ocultar ou substituir obrigações financeiras desses terceiros”, acrescentou a instituição.
Nesse tipo de conta, que era utilizado pelo PCC para lavar dinheiro do crime organizado, as instituições financeiras não precisam informar às autoridades o nome dos clientes e os valores que eles movimentam.