A Justiça dos EUA condenou um dos principais golpistas da pirâmide financeira com criptomoedas IcomTech, empresa que também envolve o brasileiro Francisley Valdevino da Silva — conhecido como o “Sheik das Criptomoedas”, condenado no caso Rental Coins. De acordo com o Departamento de Justiça (DoJ), Magdaleno Mendoza, líder da IcomTech, ficará preso por 71 meses (cerca de 6 anos) por conspiração para cometer fraude eletrônica.
A IcomTech foi criada em 2018 por um cidadão de Nova York chamado David Carmona, também já condenado nos EUA a 10 anos de prisão e mais três de liberdade condicional supervisionada.
A IcomTech se apresentava como uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas, prometendo retornos diários garantidos. Na prática, porém, operava como um esquema Ponzi clássico de marketing multinível, usando recursos de novos investidores para pagar participantes mais antigos.
A empresa teve como alvo principal comunidades hispânicas da classe trabalhadora, muitas vezes com pouca experiência em investimentos. Mendoza organizava eventos promocionais de luxo, onde arrecadava milhares de dólares em dinheiro vivo.
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Segundo o DoJ, quando os saques começaram a atrasar, a IcomTech passou a oferecer um token próprio, o “Icoms”, divulgado falsamente como um ativo valioso para pagamentos futuros. O token, no entanto, não tinha valor algum e agravou as perdas dos investidores. No fim de 2019, o esquema entrou em colapso.
Mendoza foi condenado a pagar US$ 789 mil em restituição às vítimas, perder US$ 1,5 milhão em bens e abrir mão de uma casa na Califórnia comprada com recursos do golpe. Ele já havia promovido outros esquemas semelhantes e continuou atuando em fraudes após o fim da IcomTech.
“Sheik das Criptomoedas”
O caso IcomTech também envolve o brasileiro Francisley Valdevino da Silva, apontado pela promotoria americana como participante dos esquema. No Brasil, Francisley já foi condenado a 56 anos de prisão por sua atuação na pirâmide financeira Rental Coins, que deu um prejuízo na casa de R$ 1 bilhão aos seus investidores.
A sentença de outubro do ano passado do juiz Nivaldo Brunoni, da 23ª Vara Federal de Curitiba, foi por crimes contra o sistema financeiro e formação de quadrilha. Entre as vítimas enganadas por Francisley estavam celebridades, como Sasha Meneghel, que sozinha perdeu R$ 1,2 milhão no golpe.
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