Um colombiano que é campeão de xadrez em seu país foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a oito anos de prisão por ter dado um golpe milionário usando criptomoedas em um empresário brasileiro do setor cripto. A fraude resultou em um prejuízo de 1,5 milhões de USDT (equivalente a R$ milhões), conforme informações do jornal A Tarde.
Daniel Uribe Arteaga conseguiu se aproximar do empresário brasileiro durante o ano de 2024 se dizendo um executivo espanhol com negócios nos Estados Unidos e Paraguai. Os encontros ocorreram em uma barbearia de luxo no Setor Noroeste de Brasília.
O golpe girou em torno de uma história contada pelo colombiano: ele seria importador em grande escala de iPhones e precisaria semanalmente ter 4,5 milhões de USDT em caixa para pagar fornecedores na China.
Diante deste cenário, veio a proposta para que o empresário brasileiro transferisse criptomoedas ao colombiano e recebesse o equivalente em dólares em uma casa de câmbio no Paraguai com um lucro de 2%.
Para ganhar a confiança do brasileiro, o golpista sugeriu uma primeira transação de US$ 100. Depois, o empresário transferiu os 1,5 milhão de USDT. O colombiano no mesmo momento parou de responder.
A investigação da Polícia Civil do DF chegou às câmeras de segurança que mostram o momento em que o colombiano saiu às pressas de sua residência após receber a transferência.
Daniel Uribe dividiu a quantia de stablecoins em diversas carteiras e contas em corretoras, tendo também comprado artigos de luxo, como uma bolsa de R$ 52 mil da Louis Vuitton adquirida um dia após o golpe.
As autoridades, em parceria com a Tether, conseguiram congelar aproximadamente 1 milhão de USDT transferidos no golpe.
Daniel Uribe Arteaga foi condenado a 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de um valor de R$ 404.997,00 como reparação mínima à vítima pelos danos causados. Ainda cabem recursos e o condenado aguarda em liberdade.
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