O famoso investigador on-chain conhecido no mercado cripto como ZachXBT cumpriu a promessa e acusou funcionários da plataforma de negociação Axiom de um suposto esquema envolvendo uso de informações privilegiadas (insider trading). A revelação ocorreu por meio de uma thread no X nesta quinta-feira (26).
A divulgação do caso ocorre após dias de intensa especulação no Polymarket, onde usuários apostaram qual empresa seria alvo do relatório — mercado que chegou a movimentar milhões de dólares.
Segundo ZachXBT, a Axiom — fundada em 2024 e integrante do programa da Y Combinator — teria permitido que funcionários acessassem dados sensíveis de carteiras de usuários por meio de ferramentas internas. A empresa já teria gerado mais de US$ 390 milhões em receita, de acordo com o investigador.
A investigação cita especificamente um funcionário identificado como Broox Bauer, que atuaria na área de desenvolvimento de negócios em Nova York, mas outras pessoas também estariam envolvidas. Ele teria utilizado sistemas internos de suporte para rastrear carteiras privadas vinculadas a usuários da plataforma, incluindo figuras influentes do mercado cripto.
Gravações e capturas de tela citadas no relatório indicam que o funcionário conseguia monitorar usuários por código de indicação, endereço de carteira ou ID, além de compartilhar listas de carteiras privadas. Algumas das vítimas confirmaram que os dados expostos eram autênticos.
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ZachXBT também afirma que o funcionário e seus associados discutiram estratégias para lucrar com essas informações, incluindo um plano que poderia gerar até US$ 200 mil em ganhos com operações baseadas em dados privilegiados.
Segundo o investigador, um grupo de funcionários supostamente mapeou endereços de carteiras obtidos por Bauer, vinculando-os a influenciadores como “Frank” e “GCR”. Em um dos casos, o grupo identificou um influenciador que comprava grandes quantidades de uma memecoin antes de promovê-la para seus seguidores, permitindo que eles obtivessem lucros com as compras de outros investidores.
ZachXBT descreveu a dificuldade em identificar exemplos específicos de uso de informação privilegiada “devido ao alto volume de negociações de criptomoedas meme vinculadas a endereços relacionados” sem acesso aos registros internos da Axiom.
O que diz a Axiom
Em resposta, a Axiom disse ter ficado “surpresa e decepcionada” com as alegações e afirmou que removeu o acesso às ferramentas internas envolvidas. “Isso não nos representa como equipe”, disse no X.
A empresa declarou ainda que continuará investigando o caso e responsabilizando os envolvidos.
O investigador destacou que já havia contatado a empresa antes da publicação e criticou os controles internos, que classificou como excessivamente permissivos. Ele também sugeriu que o caso pode se enquadrar na jurisdição dos Estados Unidos, dada a localização dos funcionários citados.
Relembre o caso
Antes da revelação, ZachXBT já havia antecipado que divulgaria uma “grande investigação” envolvendo uma das empresas mais lucrativas do setor cripto, o que rapidamente movimentou apostas no Polymarket. O mercado criado para prever o alvo chegou a milhões de dólares em volume, refletindo a expectativa da comunidade.
Entre os nomes mais cotados estavam Meteora, Axiom e Pump.fun, com mudanças constantes nas probabilidades conforme novas pistas surgiam. Parte da especulação foi alimentada por uma imagem enigmática publicada pelo investigador, que mostrava a silhueta de um pinguim — interpretada por alguns como possível referência à Pump.fun.
A movimentação intensa também gerou suspeitas de atividade incomum, com traders lucrando ao apostar antecipadamente no possível alvo. Até então, nenhuma empresa havia sido oficialmente acusada, o que aumentou ainda mais a tensão no mercado.
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