O investigador de blockchain ZachXBT, um dos mais respeitados do mercado de criptomoedas, expôs na segunda-feira (29) em sua conta no X um ladrão de criptomoedas chamado Haby – ora Havard –, que roubou US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões), usando golpes de engenharia social.
De acordo com a thread de ZachXBT, Haby é um cibercriminoso canadense que se passou por suporte da Coinbase para enganar usuários e obter acesso aos seus fundos. Após os roubos, o dinheiro teria sido gasto em nomes de usuário raros em redes sociais, bebidas em bares e jogos de azar. Entende-se por nomes de usuários raros @pizza, @tom etc.
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A publicação de ZachXBT revela que Haby se gabava das fraudes em grupos privados. Em 30 de dezembro de 2024, ele compartilhou uma captura de tela mostrando o roubo de 21.000 XRP (cerca de US$ 44 mil na época) de um usuário da Coinbase. Dias depois, publicou imagens de sua carteira Exodus com links para contas no Telegram e Instagram.
Ao comparar os saldos históricos das carteiras com as capturas divulgadas, ZachXBT vinculou um endereço XRP a outros dois roubos ligados à Coinbase, elevando o valor rastreado inicialmente para cerca de US$ 500 mil. O investigador também identificou a troca recorrente de XRP roubado por Bitcoin, o que levou a um endereço BTC associado a Haby.
Em fevereiro de 2025, o suspeito exibiu um saldo de US$ 237 mil em um grupo, compatível com o histórico do endereço identificado. A partir daí, ZachXBT encontrou mais três golpes de falsificação de identidade da Coinbase, somando outros US$ 560 mil.
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A publicação inclui ainda um vídeo vazado que supostamente mostra Haby aplicando golpes, expondo seu e-mail e contato no Telegram. Com base em dados públicos, comenta o site Cryptopotato, acredita-se que ele esteja perto de Vancouver. ZachXBT pediu ação das autoridades canadenses, destacando a quantidade de evidências e a falta de remorso do suspeito.
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