A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou na quinta-feira (26) a Operação “Sepulcros Caiados”, com foco na desarticulação de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. Segundo comunicado, o esquema movimentou ao menos R$ 318 milhões.
As investigações, conduzidas pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), apontam que o grupo atuava de forma estruturada, utilizando múltiplas camadas para ocultar a origem ilícita dos recursos, provenientes principalmente de estelionato.
Entre as estratégias, estava o recrutamento de “laranjas” para abertura de contas em instituições financeiras digitais e corretoras de criptomoedas, muitas vezes com uso de dados falsos ou fraudes em processos de verificação de identidade.
O objetivo era pulverizar os valores e dificultar o rastreamento por órgãos de controle. Além disso, a organização utilizava empresas de fachada nas regiões Nordeste e Sul para simular transações comerciais e dar aparência de legalidade ao dinheiro.
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A análise de dispositivos eletrônicos e relatórios de inteligência financeira revelou a atuação de operadores de alto nível. Um dos investigados, segundo a polícia, movimentou sozinho mais de R$ 318 milhões, apesar de constar como beneficiário de auxílio emergencial.
Imagens feitas durante a operação mostram carteiras de criptomoedas apreendidas.
A Justiça autorizou o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Também foi determinado o bloqueio de R$ 211 milhões em nome dos investigados.
A operação contou com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e integra ações para combater crimes financeiros que utilizam tecnologias digitais e criptomoedas para a ocultação de recursos ilícitos.
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